Ellenőrzik a nagy összegű fizetéseket Olaszországban

2013. április 25.
Ellenőrzik a nagy összegű fizetéseket Olaszországban
A Banca d’Italia olasz jegybank bevezeti a 200, valamint a "maffia pénzének" tartott 500 euróssal fizetett összegek eredetének ellenőrzését a pénzmosás elleni harc részeként.
A Banca d’Italia olasz jegybank bevezeti a 200, valamint a "maffia pénzének" tartott 500 euróssal fizetett összegek eredetének ellenőrzését a pénzmosás elleni harc részeként. Az olasz nemzeti bank 2014. január elsejétől a 200-as és 500-as bankjeggyel történő, 2500 euró feletti fizetés, pénzfelvétel vagy számlára történő befizetés esetén a pénzmosás elkerülésére a pénz eredetének igazolását kéri - jelentette a La Repubblica olasz napilap pénteki száma. Az 500 eurós "a pénz, ami nincs" - írta az újság azt hangoztatva, hogy az olaszok pénztárcájában aligha találni ilyen bankjegyet, amelynek forgalma annál gyakoribb a Svájccal szomszédos olasz területen, Rimini és San Marino környékén, és Velence kaszinóiban. "Ha betiltják az 500-ast, a velencei kaszinók bezárhatnak: az orosz vendégek azonnal eltűnnek" - vélte a La Repubblica. A lap értesülései szerint az Európai Központi Bank részéről is felmerült az 500-as esetleges bevonása. A legnagyobb címletű euróbankjegyek kiadását a Banca d’Italia már 2008 óta korlátozza "a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának veszélye miatt". A La Repubblica arra emlékeztetett, hogy Spanyolországban Bin Ladennek becézik az 500-as bankjegyet. Idén márciusban 500-asból 538 millió darab volt forgalomban Európában - az összes bankjegy 3,8 százaléka -, ami 292 milliárd eurónak felelt meg. Jelentős része a feltételezések szerint az olasz és nemzetközi szervezett bűnözés birtokában volt: ötszázasokból fér ugyanis a legnagyobb összeg az aktatáskába, kézipoggyászba vagy a titkos bankszéfbe. (MTI)